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中信銀行杭州5宗違法遭罰195萬 貸款被挪用于購房

中國經濟網北京10月8日訊 銀保監會網站近日公布的行政處罰信息公開表(浙銀保監罰決字〔2019〕22號)顯示,中信銀行杭州分行存在5宗違法行為:個人消費貸款管理不審慎、貸款資金被挪用于購房;個人消費貸款管理不審慎、貸款資金被挪用于房產公司經營;對公房地產開發貸款貸后檢查流于形式、貸款資金被挪用于購買股權;個人消費貸款管理不審慎、貸款資金被挪用于購買股票;個人消費貸款管理不審慎、貸款資金被挪用于購買理財及私募基金。依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條,中國銀保監會浙江監管局對其罰款人民幣195萬元。

《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定:銀行業金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業監督管理機構責令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

(一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

(四)未按照規定進行信息披露的;

(五)嚴重違反審慎經營規則的;

(六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

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